Las entrañas de OHL

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Las entrañas de OHL
 
Estrictamente personal. Por: Raymundo Riva palacio.
OHL está atrapada en el escándalo. Tampoco dejan manos desconocidas, que desaparezca. Cada vez que parecía que las imputaciones de tráfico de influencias.

Se ahogaban en las complejidades técnicas y legales de un l
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Aprueban cierre Banxico y CNBV: Banamex USA en México

Aprueban cierre Banxico y CNBV: Banamex USA en México

Ciudad de México, 7 de julio de 2015.- Se aprobó en mayo pasado el Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de retirar el permiso a Banamex USA para establecerse en el país.

De acuerdo a una publicación este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los miembros de la Junta de Gobierno, tomando en consideración la opinión favorable emitida por el Comité de Autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en su sesión celebrada el 28 de mayo de 2015.

Por unanimidad la revocación de la autorización para el establecimiento de la Oficina de representación en México de Banamex USA, como consecuencia de su cierre.

Precisó, un acuerdo firmado el 22 de junio pasado por el titular de la CNBV, Jaime González Aguadé, y divulgado este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La revocación se resolvió a solicitud de la filial de Citigroup en diciembre de 2014 y marzo de este año.

El consejo de administración de Banamex USA aprobó el 2 de diciembre pasado el cierre de su oficina de representación en México. En febrero, Banxico dijo no tener inconveniente con autorizarlo.

En el mes de junio de este año, el Wall Street Journal dio a conocer que Citigroup analizaba el cierre de Banamex USA, la cual está acusada por autoridades estadounidenses de ser supuestamente laxa en sus controles internos vinculados a las transferencias y contra el lavado de dinero.

Detalló, el Departamento de Justicia de EU lleva por separado una investigación contra esta misma filial por presuntas omisiones en denuncias de actividades fraudulentas en cuentas bancarias que probablemente pertenecían a miembros del crimen organizado, según reveló el diario.

Está presente sobre todo en ciudades del sur de Estados Unidos, como Houston o San Antonio.

Principalmente, Banamex USA, tenía permiso de establecimiento en México desde 1981 bajo el nombre California Commerce Bank, detenta activos por 1,000 millones de dólares y emplea a unas 300 personas.

Aprueban cierre Banxico y CNBV: Banamex USA en México

CNBV da a conocer procedimientos de vigilancia de FICREA

CNBV da a conocer procedimientos de vigilancia de FICREA

México, DF, 4 de junio de 2015.- Dará a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) versión pública de los procedimientos de supervisión y vigilancia que implementó para FICREA, S.A. de C. V.

También incluirán las medidas correctivas, actas de resoluciones y sanciones impuestas, antes de ser sometida a un proceso de intervención gerencial, para salvaguardar intereses de ahorradores, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Entregarán versiones donde se íntegra la autorización que le fue otorgada para operar como sociedad financiera popular, y dar a conocer los niveles de operación y capitalización, bajo los cuales funcionaba.

Tras la respuesta a un particular que requirió lo anterior, así como los acuerdos del Consejo de Administración que haya recibido de FICREA, y la información interinstitucional.

El sujeto obligado manifestó la reserva junto con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF).

Inconforme, el particular presentó recurso de revisión, turnado al comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

Durante la sustanciación del recurso, en alegatos, la CNBV señaló que la reserva responde a que FICREA se encuentra en un proceso de intervención gerencial y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).

Consta que aún no acepta el cargo de liquidador, hasta en tanto no se elabore un estudio que contenga aspectos técnicos financieros y legales.

Precisó, que la existencia de aproximadamente 59 juicios de amparo, en los cuales la CNBV fue señalada como autoridad responsable.

En relación con los contenidos vinculados a la autorización, niveles de operación y capitalización de la sociedad financiera popular, cambió su respuesta original e indicó que los mismos eran públicos; sin embargo, esto no lo hizo del conocimiento del particular.

Por otro lado, el sujeto obligado declaró que era inexistente la información referente a los acuerdos del Consejo de Administración, a las medidas correctivas especiales ordenadas por la CNBV, así como la que, en su caso, hubiese intercambiado con la CONDUSEF.

Por lo que toca a las resoluciones de los diferentes procedimientos instaurados en contra de FICREA, dijo, los documentos solicitados por el particular no pueden ser considerados dentro de un procedimiento deliberativo, ya que éstos son anteriores a la intervención gerencial.

Agregó que no se actualiza la confidencialidad de la información, ya que se trata de documentos de carácter administrativo.

En relación a la inexistencia manifestada por el sujeto obligado, señaló que la misma no es procedente, porque la CNBV no cumplió con el procedimiento de búsqueda, establecido en la Ley Federal de Transparencia, pues no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes.

Destacó que actualmente atrae el caso que involucra a FICREA, y el presunto fraude de ahorradores que se investiga en las instancias competentes, y que ha sido objeto de análisis en diversas resoluciones a recursos de revisión en este Pleno.

Específicamente indicó la importancia que tiene el ejercicio de acceso a la información pública, en posesión de los sujetos obligados, sirve para conocer el desempeño de la autoridad desde la aparición de esta sociedad, así como su puntual seguimiento que debió prevalecer en el tiempo de sus operaciones, destacó.

CNBV da a conocer procedimientos de vigilancia de FICREA