El ex funcionario levantó sospechas por sus constantes viajes a la Unión Americana; ahora es investigado por fraude bancario y lavado de dinero
Por: MiMorelia.com – 20 de Junio de 2014 -Estados Unidos, Jorge Torres López, ex gobernador interino de Coahuila es buscado por el sistema de justicia de Estados Unidos por fraude bancario y lavado de dinero.
El ex funcionario estatal había levantado sospechas después de que viajara junto con su esposa al vecino país del norte 14 veces en el lapso entre enero del 2012 y julio del 2013.
Debido a esto, el Servicio Tributario Interno de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), inició una investigación en donde se le encontraron a la pareja una propiedad en Houston, Texas, varios lotes en diversas localidades de la misma entidad, además de una cuenta bancaria en las Bermudas con un total de 2.7 millones de dólares dinero que fueron transferidos por Torres entre enero y marzo de 2008 (cuando aún fungía como alcalde de saltillo) desde una cuenta en JP Morgan Chase en Texas a una cuenta en el Banco Old Mutual de Bermudas.
Esta tarde, la jueza magistrada de la Corte para el Distrito Sur de Texas en Corpus Christi, Janice Ellington, determinó que Torres López sea investigado por los probables delitos de lavado de dinero y fraude bancario, por lo que el ex ejecutivo estatal no tendrá derecho a reclamar los fondos de la cuenta antes mencionada a través del sistema legal del vecino país del norte.
