PGR decomisa 4 mil 600 mdp al crimen organizado: últimos 14 años
México, 16 de junio de 2015.- Han decomisado un total de 4 mil 628 millones de pesos; es decir, unos 330 mdp anuales, en los últimos 14 años se han desarticulado 33 organizaciones delictivas relacionadas con el “lavado” de dinero en el País.
La PGR entrego los datos, en los cuales se desglosa la cantidad de dinero asegurada, tanto en dólares como en pesos, ya que los decomisos suelen incluir ambas monedas y así se reporta.
En los datos otorgados por la dependencia se detalló que de 2001 a 2014 se han asegurado 350.9 millones de dólares y 540.2 millones de pesos mexicanos, que sumados dan 4 mil 628 mdp.
Para este cálculo se tomó en cuenta el tipo de cambio de cada año en mención.
Para Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla.
Señalan que la cantidad asegurada por las autoridades mexicanas es irrisoria tomando en cuenta las herramientas con las que el Legislativo ha dotado a la SHCP y a la PGR para detectar movimientos ilícitos en el sistema financiero.
Es un porcentaje muy bajo con respecto a lo que, se calcula, es la economía de la delincuencia organizada, remarca el académico.
Hacienda calcula que el lavado de dinero es de 10 mil mdd al año, según se documenta en el estudio Lavado de dinero en México.
Entre los alcances y retos pendientes, del Instituto Belisario Domínguez del Senado, el subprocurador de EU, Kenneth Blanco, reveló que las organizaciones criminales lavan 29 mil mdd al año, casi 3 veces más de lo que considera el Gobierno de México.
En el sexenio de Vicente Fox Quesada la cifra de dinero incautado por lavado apenas alcanzó los 131 mdd estadounidenses, mientas que durante el de Felipe Calderón se lograron 208.2 millones.
La PGR informó que en los últimos 14 años se han desarticulado 33 grupos delictivos dedicados al lavado de dinero.
Angélica Ortiz Dorantes, especialista en prevención de “lavado” de dinero, explica que estas organizaciones delictivas no necesariamente tienen que ver con grandes cárteles.
Un ejemplo es la exlideresa del SNTE, Elba Esther Gordillo, quien fue procesada por este delito, pero no se le ha comprobado que perteneciera a alguna organización criminal.
El 20 de abril de 2001, la autoridad judicial federal dictó sentencia contra Juan José Quintero Payán por delitos contra la salud.
Era noviembre de 2009, Calderón ejercía su tercer año de Gobierno, cuando su administración estaba a punto de asentar un duro golpe a la red de financiamiento internacional del cártel de “Los Beltrán Leyva”.
El 18 de ese mes, fue detenido en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) por la PF un trío de mexicanos que viajaba a Panamá con la intención de transportar fuertes cantidades de dólares estadounidenses. Llevaban cartas expedidas por empresas pantalla, creadas legalmente para aparentar una actividad lícita.
Dos días después, el 20 de noviembre, fueron capturados 4 panameños, entre ellos, Ramón Ricardo Martinelli, exdiputado y primo del entonces Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, que también pretendían trasladar dinero a la capital.
Por este hecho se iniciaron 4 averiguaciones previas y se giraron 12 órdenes de aprehensión, logrando 4 sentencias condenatorias: PGR.
En su 6° Informe de Gobierno, Calderón presumió este golpe como parte de los resultados de su Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
Así como se desmanteló esta red vinculada a “Los Beltrán Leyva”, durante 2009 se desarticularon 9 organizaciones más, siendo el año con el mayor golpe a estos grupos delictivos.
En marzo de 2007, la PGR realizó un cateo en una casa de Las Lomas de Chapultepec. Decomisó más de 205 mdd, armas y drogas.
En el mes de septiembre 2010, se consignó la averiguación previa por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, relativa a la organización criminal.
Durante el sexenio de Vicente Fox la cifra de dinero incautado por ‘lavado’ apenas alcanzó los 131 mdd; en el de FCH fue de 208.2 mdd.
Respecto al aseguramiento de pesos sucedió al revés: en el sexenio de Fox se aseguraron 272 mdp, mientras que en el de Calderón la cantidad se redujo a 245.6 mdp.
Durante los dos primeros años del gobierno de EPN, las cifras se vinieron abajo. La cantidad asegurada, tanto en dólares como en pesos, ha sido muy inferior a lo incautado en el mismo periodo de Calderón.
Para el 2007 y 2008, se aseguraron cerca de 40 mdp y 89.1 mdd, mientras que en 2013 y 2014, se confiscaron 22.6 millones de pesos, y 11.6 millones de dólares, notificó.
PGR decomisa 4 mil 600 mdp al crimen organizado: últimos 14 años
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